Специалисты областного департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность крупного нелегального онлайн-казино. Подпольный бизнес создали на базе известного мобильного приложения. Организаторы — граждане Казахстана — управляли всем процессом дистанционно. Сами находились в Грузии — всё для того, чтобы скрыть личности, запутать следы и не дать никому отследить финансовые потоки. Казино работало круглосуточно. Любой желающий мог зайти с телефона, сделать денежную ставку и сыграть в онлайн-покер. Людей привлекали через агрессивную рекламу в социальных сетях и мессенджерах. В итоге в азартные игры удалось втянуть более 20 тысяч пользователей. Чтобы принимать деньги от игроков, организаторам требовались сотни банковских карт. Для решения этого вопроса они придумали целую логистическую систему. В Казахстан организованно завозили иностранных граждан. На них открывали банковские карты и подключали мобильный банкинг. За оформление документов подставным лицам платили до 400 долларов США. Всего в этой схеме использовали более 60 банковских счетов-«дропов». 7,5 млрд тенге — общая сумма денег, которую игроки перевели на счета казино. На банковских счетах «дропперов» заблокировали 158 млн тенге. Имущество тоже арестовали — квартиру в Алматы и три автомобиля. Расследование продолжается.
