Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении группы из девяти человек. Следствие установило факты незаконного вывоза бензина АИ-92 в Кыргызстан.
Для реализации схемы использовались двенадцать зарегистрированных юридических лиц. Через них осуществлялись закупка, оформление и экспорт топлива.
По данным следствия, легализация происхождения бензина проводилась через две компании. В документах топливо оформлялось как нефтехимическая продукция.
Фактически заявленные услуги по компаундированию не выполнялись. Предприятия занимались перегрузкой бензина в железнодорожные цистерны без технологической переработки.
Общий объем незаконного экспорта превысил 190 тысяч тонн, а теневой оборот составил более 37,2 млрд тенге. Уголовное дело направлено в суд, а изъятое топливо конфисковано в доход государства.
Источник: https://t.me/zakonkz/82797