В департаменте Агентства по финансовому мониторингу завершили расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности. На протяжении 13 лет подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. При заключении договоров он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. Подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заёмщиков. Им инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
ЕРНАР ТАЙЖАН, официальный представитель АФМ РК:
— С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге. Среди арестованного — земельный участок, 2 квартиры, столько же жилых домов и автомобилей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.