Казахстанский сенат ратифицировал Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма. Участие Казахстана в Международном центре позволит повысить эффективность выявления трансграничных преступных схем; снизить уровень теневой экономики; обеспечить прозрачность работы национальных систем мониторинга.
По данным Агентства финмониторинга, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн, закрыто 45 финансовых пирамид.