Агентство по финансовому мониторингу проводит масштабную кампанию против нелегальных криптосервисов, через которые преступники отмывают доходы от интернет-мошенничества и наркоторговли, передаёт Zakon.kz.
В результате расследований арестовано 16,7 млн USDT, а 130 подпольных площадок прекратили деятельность. Схема довольно проста: владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводят средства на счета или криптокошельки обменников, где они проходят через цепочку транзакций для сокрытия происхождения.
За «услуги» по обналичиванию платят комиссию, а операции нередко ведутся через карты подставных лиц. В АФМ напомнили, что такие обменники фактически выступают «прачечными» по отмыванию денег. Гражданам советуют пользоваться только лицензированными криптоплатформами, список которых опубликован на сайте МФЦА, иначе участие в нелегальных схемах может обернуться уголовной ответственностью.