В производстве специалистов областного департамента экономических расследований находится досудебное расследование по факту создания и руководства структурного подразделения финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Действовала она в период с 2022 по 2023 год. Установлено, что в Казахстане компания не зарегистрирована и предпринимательскую деятельность не осуществляет. Лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и операции не имеет.
ЖАНСАЯ СӘЛІМ, следователь департамента экономических расследований по СКО:
— Инвестиционная компания «Sincere Systems Group» позиционирует себя как Британский инвестиционный фонд и предоставляет возможность инвестирования по направлениям инвестиционного предложения от «Forex Мarket» c минимальной инвестицией от 100 долларов США.
В области установлено 4 вкладчика с общей суммой причинённого ущерба почти 14 млн тенге.
ЖАНСАЯ СӘЛІМ, следователь департамента экономических расследований по СКО:
— Для убедительности клиента в сохранности вложений создан сайт ТОО «backoffice.s-group.io», на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, который пополнялся виртуальными средствами, эквивалентными взносу. На деле деятельность сайта была направлена на фиксацию и отслеживание вложенных средств клиентами и привлечение новых участников.
Благодаря принятым мерам ущерб возмещён в полном объёме.
Валерия Сиваш