На площадке региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция «Закон и порядок. О принимаемых мерах по профилактике правонарушений». В своем докладе руководитель отдела департамента экономических расследований рассказал о главных задачах по обеспечению экономической безопасности страны.
ЖАСЛАН ЖИМАЛЕЕВ, руководитель отдела департамента экономических расследований по СКО:
— Защита прав граждан, обеспечение экономической безопасности, поддержка добросовестных субъектов предпринимательства, создание благоприятных условий для здоровой конкуренции являются основными задачами Службы экономических расследований. Перед ДЭР СКО стоит ряд приоритетных задач, в том числе направленных на предупреждение и профилактику правонарушений. Основные направления- это профилактика хищения бюджетных средств, мошенничества, уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем, организации финансовых пирамид и незаконного игорного бизнеса.
Финансовые махинации часто включают сложные схемы с использованием подставных компаний, ложных договоров и многоуровневых транзакций. Важная задача службы — выявить реальных получателей выгоды от противоправных действий.
ЖАСЛАН ЖИМАЛЕЕВ, руководитель отдела департамента экономических расследований по СКО:
— Департаментом экономических расследований используется современные аналитические инструменты для удаленного анализа деятельности предприятий, что позволяет выявлять риски без вмешательства в предпринимательскую деятельность предприятий и исключить вовлечение в орбиту уголовного преследования добропорядочных предпринимателей. В результате проведенной превентивной работы за последние 2 года установлены риски с предотвращением необоснованных бюджетных затрат при реализации проектов строительства и обустройство на сумму более 2 млрд тенге.
Превентивная работа направлена на предотвращение экономических преступлений и снижение их масштабов, выявляя риски совершения уголовных правонарушений на ранних стадиях.
Дмитрий Тимофеев