В регионе завершили расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. Трое жителей Петропавловска осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты, не имея при этом соответствующей лицензии. Общий оборот составил 681 млн тенге. Транзакции с подсудимыми совершали 380 человек, это подтверждается банковскими выписками.
ВИКТОРИЯ АЛПЕЕВА, руководитель управления департамента эконономических расследований по СКО:
— Операции с необеспеченными цифровыми активами проводились с использованием криптокошельков, денежные средства на которые поступали с криптобирж, деятельность которых на территории РК запрещена. Петропавловским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении трех фигурантов дела по факту организации деятельности незаконного криптообменника с назначением наказания сроком от 2,5 до 3,5 лет ограничения свободы с конфискацией имущества.
Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге. Оно включает в себя активы, недвижимость, 5 автомобилей, квадроцикл и дорогостоящее компьютерное оборудование.
ВИКТОРИЯ АЛПЕЕВА, руководитель управления департамента эконономических расследований по СКО:
— В соответствии с Законом РК «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии. Расследование длилось около полугода. А незаконная деятельность осуществлялась с октября 2021 по март 2023 года.
Незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами чаще пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. В 2024 году подобными схемами выведены наркодоходы на сумму 10 млрд тенге.
Валерия Филатова