О борьбе с теневой экономикой на площадке региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя областного департамента экономических расследований Самат Шаришев. В текущем году специалисты департамента зарегистрировали 40 уголовных правонарушений, большая часть из которых направили в суд. Сумма возмещенного ущерба составила свыше 1 млрд тенге, возмещено «живыми деньгами» более 700 млн. Одной из задач департамента является выявление скрытых доходов и уклонение от уплаты налогов.
САМАТ ШАРИШЕВ, заместитель руководителя ДЭР по СКО:
— Одним из самых серьезных последствий теневой экономики является сокрытие доходов от налогооблажения. Это приводит к снижению поступления налогов, что отрицательно сказывается на финансировании социальных программ и инфраструктуры нашего региона. Выявлено 3 факта уклонения от уплаты налогов, из которых 2 окончено производством и возмещено порядка 500,0 млн.тенге.
В 2024 году по фактам осуществления незаконного предпринимательства в производстве находилось 4 досудебных расследования. В основном это уголовные дела, связанные с незаконным оборотом подакцизной продукции. Из незаконного оборота изъято более 136 тысяч пачек табачной продукции и свыше 1000 литров алкоголя. Большая работа проводится в сфере криптовалюты.
САМАТ ШАРИШЕВ, заместитель руководителя ДЭР по СКО:
— По выявленному факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности по обороту цифровых активов физическими лицами состоялся приговор, по которому в доход государства конфисковано имущества и криптоактивов на сумму порядка 400,0 млн. тенге. Согласно статьи 33-1 Закона, предусмотрен запрет на выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан.
Ежегодно регистрируется несколько уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид.
САМАТ ШАРИШЕВ, заместитель руководителя ДЭР по СКО:
— В текущем году в производстве находилось 3 уголовных дела, 2 из которых направлены в суд. К примеру в незаконную деятельность структурных подразделений «Qnet» вовлечено 125 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 120,0 млн.тг, наложен арест на имущество на сумму 20,5 млн.тг. Кроме того, на незаконно полученные денежные средства осужденный приобрел автотранспортное средство, которое согласно приговору суда подлежит конфискации.
Также проводится работа по пресечению незаконного игорного бизнеса. Так, в систему «Кибернадзор» внесено 2518 ссылок для блокировки противоправного контента, предлагающего услуги незаконного бизнеса.
Валерия Сиваш