Работа областного департамента экономических расследований нацелена на снижение уровня теневой экономики и решение системных проблем региона. За первое полугодие 2024 года зарегистрированы и направлены в суд уголовные дела в отношении 4 лиц по незаконному недропользованию. Арестовано имущество на сумму свыше 3,5 млрд тенге. Большое внимание уделяется сфере агропромышленного комплекса.
БАХЫТЖАН АБУЛХАИРОВ, руководитель департамента экономических расследований СКО:
— Анализом установлено, что на субсидирование сельского хозяйства в 2024 году выделено 60,8 млрд тенге. Сформированы рисковые сельхозтоваропроизводители, в деятельности которых установлены нарушения в результате расчетов с аффилированными компаниями. Выявлены группы лиц, выписывающие фиктивные счета фактуры на российское зерно, придавая ему статус отечественного. По 1 делу состоялся приговор, 2 уголовных дела направлены в суд. Выписаны фиктивные счета-фактуры на ввезенное российское зерно в объеме более 30 тысяч тонн. Приняты меры по отмене сделок на сумму более 1 млрд тенге.
Проводятся оперативные мероприятия по пресечению деятельности незаконных криптообменников. Состоялся приговор в отношении группы лиц, которые обменивали цифровые активы через незаконный криптообменный пункт. Преступный доход составил 680 млн тенге. В доход государства конфискованы криптоактивы и имущество на сумму 392 млн тенге.
БАХЫТЖАН АБУЛХАИРОВ, руководитель департамента экономических расследований СКО:
— В рамках работы по противодействию финансовым пирамидам в суд направлено уголовное дело в отношении финансовой пирамиды «Qnet» со 110 потерпевшими и суммой причиненного ущерба больше 100 млн тенге. В целом по уголовным делам возмещение ущерба составило 4 млрд тенге. 210 млн тенге из них — это «живые» деньги. Через систему «Кибернадзор» заблокировано 115 ссылок на противоправный контент по вовлечению граждан в деятельность финансовых пирамид.
Выявлены факты приобретения продуктов питания по завышенной стоимости в учреждениях образования. Сокращены затраты в 454 школах. Сэкономлены средства 17 тысяч родителей в 458 дошкольных учреждениях. Также по инициативе департамента за превышение установленной торговой надбавки привлечены к административной ответственности 15 субъектов предпринимательства. В результате среднерыночная стоимость товаров снижена от 17% до 30%.
Валерия Филатова